非法集资犯罪案件证据审查收集指引

公诉机关指控被告人潘驰某某、周某2犯非法吸收公众存款罪的事实不清、证据不足,指控罪名不能成立。

公诉机关指控被告单位上海某有限公司及被告人吴某4非法吸收公众存款罪的证据不足,指控罪名不能成立。

被告单位唐山市丰润区永烽钢管厂为个人独资企业,不具有法人资格,不符合单位犯罪的主体要件,故被告单位唐山市丰润区永烽钢管厂不构成非法吸收公众存款罪,公诉机关指控不能成立。

被告人盛某1集资借款客观上用于生产经营,承包或承揽的建设工程因资金不足而筹资,不具有吸收存款、破坏国家金融秩序的主观故意;集资借款的对象特定、范围有限,虽有少量工友亲属借款,但是基于对工友的信任,不属于面向社会公众,其行为没有达到破坏国家金融秩序的程度。

经查,本案系被告人徐某2在单位设立后,以实施非法集资为主要活动,不应以单位犯罪论处。

公诉机关指控被告人凌某某犯非法吸收公众存款罪证据不足,全案证据达不到确实、充分的证明标准,指控不能成立。